सुकेश चंद्रशेखरवर 29 मे 2015 रोजी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 (फसवणूक) आणि 120-बी (गुन्हेगारी कट) आणि बक्षीस चिट आणि मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बंदी) कायदा आणि ठेवीदारांच्या हितसंबंधांच्या महाराष्ट्र संरक्षण अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना आर्थिक आस्थापना कायद्याच्या काही कलमांखाली अटक करण्यात आली.
फिर्यादीनुसार, आरोपीने एक बनावट कंपनी सुरु केली आणि प्रत्येक महिन्यात 20 टक्के परतावा देण्याचे आश्वासन देऊन वेगवेगळ्या कालावधीच्या अनेक गुंतवणूक योजना सुरु केल्या. या योजनेतून त्यांनी 19 कोटी रुपये जमा केले.