आरोपी नियमितपणे महिलेच्या घरी जात असे आणि मोबाईल फोनचा वापर करून तिला बँकिंग व्यवहारात मदत करत असे, कारण महिलेला फोनद्वारे बँकिंग सुविधांची माहिती नव्हती. दरम्यान, जास्त परतावा मिळण्यासाठी आरोपीने महिलेला बचत खात्यातील पैसे देऊन मुदत ठेव खाते उघडण्यास सांगितले. हे सर्व करताना आरोपीने अनेकवेळा महिलेच्या सह्या घेतल्या होत्या.
गुन्हे शाखेने सांगितले की, बँकेने महिलेला तिच्या खात्यातून सुमित्रा खुंटिया नावाच्या व्यक्तीच्या खात्यात पैसे ट्रान्सफर झाल्याची माहिती दिल्याने ही घटना उघडकीस आली. बँकेला असे आढळून आले की त्याच्या खात्यातून सुमारे 2.3 कोटी रुपये काढले गेले आहेत आणि या संदर्भातला एसएमएस अलर्ट प्राप्त झाला नाही कारण आरोपीने नोंदणीकृत मोबाइल नंबर बदलला होता.
गुन्हे शाखेच्या निवेदनात म्हटले आहे की पीडित महिलेने 29 नोव्हेंबर रोजी सायबर क्राईम पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, त्यानंतर आरोपीला अटक करण्यात आली. पोलिसांनी आरोपींकडून एकूण 32 एटीएम कार्ड, पाच पासबुक, 37 चेकबुक, दोन मोबाईल फोन, एक लॅपटॉप आणि काही कागदपत्रे जप्त केली आहेत.
