आरोपींनी नोव्हेंबर 2020 ते नोव्हेंबर 2021 दरम्यान मुंब्रा परिसरातील बँकेच्या शाखेतून दागिने गहाण ठेवून कर्ज घेतले होते.मुंब्रा पोलीस ठाण्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नंतर ऑडिट आणि तपासणीदरम्यान असे आढळून आले की, तारण ठेवलेले दागिने खरे नाहीत. ते म्हणाले की, बँक अधिकाऱ्याच्या तक्रारीच्या आधारे 22 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
बँक अधिकाऱ्याच्या तक्रारीच्या आधारे, गुरुवारी 22 जणांविरुद्ध कलम 420 (फसवणूक), 409 (गुन्हेगारी विश्वासभंग) आणि 34 (सामाजिक हेतू पुढे नेण्यासाठी अनेकांनी केलेली कृत्ये) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत आहे.
