ईडीने बँक ऑफ बडोदाच्या 975.08 कोटी रुपयांची बँकांची फसवणूक केल्याच्या तक्रारीवरून सीबीआयच्या बँक फसवणूक आणि सुरक्षा शाखेने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे पुरुषोत्तम मंधाना, मनीष मंधाना , बिहारीलाल मंधांना आणि इतरांची चौकशी सुरु केली.
ईडी ने म्हटले आहे की मंधानाच्या तिन्ही संचालकांनी फसव्या व्यवहाराद्वारे आणि परिपत्रक व्यापाराद्वारे सार्वजनिक पैसे वळवून बँकांचे नुकसान करण्यासाठी स्वतःचा नफा मिळवण्यासाठी गुन्हेगारीचा कट रचला.या प्रकरणी सीबीआयने अद्याप कोणतेही आरोपपत्र दाखल केले नाही. ईडीने म्हटले की बँकांची फसवणूक करण्याच्या चुकीच्या उद्देश्याने पुरुषोत्तम ने अनेक संस्थाबाबत फसवणूक आणि खरेदी विक्री केली.
