मिळालेल्या माहितीनुसार ईडीने एन अक्रम मोहम्मद शफी विरुद्ध एक लुक आउट परिपत्रक एलओसी जारी केले होते, ज्याच्या आधारावर त्याला गुजरात राज्यातील अहमदाबाद विमानतळावर इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी प्रथम पकडले. त्यांनी सांगितले की तो दुबईला पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होता.
शफीला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या पीएमएलए तरतुदींखाली अटक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. फेडरल एजन्सीने गेल्या आठवड्यात मालेगावचे व्यापारी सिराज अहमद हारुण मेमन यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात निवडणूक राज्य महाराष्ट्र आणि शेजारील राज्य गुजरातमध्ये छापे टाकले होते. मेमनवर विविध लोकांच्या बँक खात्यांचा 100 कोटींहून अधिक रुपयांच्या व्यवहारासाठी गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
