देशाच्या इतिहासातील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात सीबीआयने देशातील प्रसिद्ध जहाज कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड, भारतातील सर्वात मोठ्या खाजगी शिपिंग कंपन्यांपैकी एक, 28 बँकांची 22842 कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. अहवालानुसार, देशातील बँक फसवणुकीची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी फसवणूक आहे.
केंद्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तपास संस्थेने ABG शिपयार्ड लिमिटेडचे अध्यक्ष आणि सहव्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल, कार्यकारी संचालक संथानम मुथास्वामी आणि इतर तीन संचालक अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल आणि रवी विमल नेवेतिया यांना या फसवणूक प्रकरणात आरोपी म्हणून नाव दिले आहे. गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये 7 फेब्रुवारी रोजी खटला दाखल करण्यात आला होता.
एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ही एबीजी समूहाची प्रमुख कंपनी आहे, जी जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्तीच्या व्यवसायात गुंतलेली आहे. ही कंपनी भारतीय जहाजबांधणी उद्योगातील एक मोठे नाव आहे. त्याचे यार्ड गुजरातमधील दहेज आणि सुरत येथे आहेत. कंपनीने गेल्या 16 वर्षांत 165 हून अधिक जहाजे (निर्यात बाजारासाठी 46 सह) निर्माण केले आहे. .
सीबीआयने या प्रकरणी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांकडे आतापर्यंत एकूण ₹22,842 कोटींचे कर्ज आहे, त्यापैकी ABG कडे ICICI ची सर्वाधिक रक्कम ₹7,089 कोटी आहे. याशिवाय IDBI बँकेकडे ₹3,639 कोटी, SBI ₹2,925 कोटी, बॅंक ऑफ बडोदाचे ₹1,614 कोटी आणि पंजाब नॅशनल बॅंकेचे ₹1,244 कोटी थकीत आहेत.
आणखी एका मोठ्या बँक फसवणुकीत, सीबीआय विजय मल्ल्या प्रकरणाचा तपास करत आहे ज्यामध्ये 9,000 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. याशिवाय नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी पंजाब नॅशनल बँकेच्या फसवणुकीत सामील आहेत, ज्या बँकांचे सुमारे 14,000 कोटी रुपये थकीत आहेत.
