मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने आंतरराष्ट्रीय मनी लाँडरिंग रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे, १०० कोटींपेक्षा जास्त किमतीचे फसवे व्यवहार उघड केले आहे. गरीब लोकांच्या कागदपत्रांचा वापर करून बनावट बँक खाती तयार केली गेली.
तपासाच्या आधारे, पोलिसांनी मुख्य आरोपी मदनलाल जैन आणि अनेक बँक अधिकाऱ्यांविरुद्ध फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी सामान्य लोकांना लहान मासिक देयकांचे आमिष दाखवले, त्यांची ओळखपत्रे मिळवली आणि त्यांचा गैरवापर केला असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
तपासात असे दिसून आले की मंगलाल दवे आणि नरेश दवे सारख्या व्यक्तींच्या नावे अनेक बनावट कंपन्या आणि बँक खाती उघडण्यात आली. या खात्यांद्वारे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले, तर प्रत्यक्ष खातेधारकांना याची माहिती नव्हती.
आरोपींनी "गीत एक्झिम प्रायव्हेट लिमिटेड", "विभा इम्पेक्स" आणि "पहल इम्पेक्स" यासह अनेक शेल कंपन्या तयार केल्या. त्यांचे पत्ते कागदावर सुरतमध्ये सूचीबद्ध होते, परंतु पोलिस तपासात तेथे कोणतेही खरे कार्यालय किंवा व्यवसाय आढळले नाहीत.
