सेबीच्या तपासात असे आढळून आले की या लोकांनी 'पंप अँड डंप' योजनेद्वारे काही कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढवल्या आणि नंतर त्या जास्त किमतीत विकून मोठा नफा कमावला. या फसवणुकीमुळे सामान्य गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान झाले. अहवालानुसार, अर्शद वारसीने 41.70 लाख रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावला आणि त्याची पत्नी मारिया गोरेट्टीने 50.35 लाख रुपयांचा बेकायदेशीर नफा कमावला.
सेबीने ही संपूर्ण रक्कम 12% वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच दोघांनाही प्रत्येकी 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. या घोटाळ्यात एकूण 59 जणांनी 58.01 कोटी रुपयांची बेकायदेशीर कमाई केली आहे. सेबीने सर्व आरोपींना ही रक्कम परत करण्याचे आणि भविष्यात शेअर बाजारापासून दूर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.
