विभागाने म्हटले आहे की सूदने परदेशी देणगीदारांकडून 2.1 कोटी रुपये नफा मिळवला आहे, जे अशा व्यवहारांना नियंत्रित करणाऱ्या कायद्याचे उल्लंघन आहे. आतापर्यंतच्या तपासात, अशा 20 नोंदी सापडल्या आहेत, त्यातील देणाऱ्यांनी फसवणूक केल्याचे कबूल केले. रोख रकमेऐवजी धनादेश देण्याचेही त्यांनी मान्य केले. सीबीडीटीनुसार, मुंबई,लखनौ,कानपूर,जयपूर,दिल्ली आणि गुरुग्रामसह एकूण 28 परिसरांवर छापे टाकण्यात आले.
