जिल्ह्यातील 500 हून अधिक लोकांना लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आमिष दाखवून पाच वर्षांत त्यांचे पैसे दुप्पट करण्याचे आश्वासन देऊन 5 कोटी रुपयांना फसवण्यात आले. गुंतवणूकदारांना वर्षभर त्यांचे पैसे न मिळाल्याने, एजंटांनी सोसायटीचे ब्रँड अ‍ॅम्बेसेडर, अभिनेते श्रेयस तळपदे आणि आलोक नाथ यांच्यासह 22 आरोपींविरुद्ध बागपत पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला.
मेतली गावातील रहिवासी असलेल्या बबलीने हा खटला दाखल केला आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की बिजरौल गावातील एक तरुण, जो एका स्वयं-मदत गट आणि द लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीशी संबंधित होता, तो तिच्या गावाला भेट देत होता. त्याने स्वतःची ओळख द लोणी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट अँड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी म्हणून दिली, जी भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय आणि सहकार मंत्रालयात नोंदणीकृत आहे.
कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलल्यानंतर, बबलीला बागपत केंद्रातून हरियाणामधील समलखा शाखेत 1.90 लाख रुपयांची एफडी जमा करण्यास भाग पाडण्यात आले. त्यानंतर, लुहारी गावातील अंगणवाडी सेविका शर्मिला आणि सूरज यांच्यासह इतर व्यक्तींचे पैसे देखील गुंतवण्यात आले.
27 नोव्हेंबर 2024 रोजी कंपनीने त्यांचे व्यवहार सॉफ्टवेअर बंद केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यांनी समलखा कार्यालयाला भेट दिली आणि कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी बोलले, परंतु त्यांनी समाधानकारक प्रतिसाद दिला नाही. या काळात त्यांना इतर सुविधा केंद्र संचालक आणि एजंटांविरुद्ध फसवणूक झाल्याचे कळले.
त्यांनी सांगितले की, कंपनीने जिल्हाभरातील 25 हून अधिक एजंट्सच्या माध्यमातून 500 हून अधिक लोकांकडून गुंतवणूक गोळा केली होती, ज्याची एकूण रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होती. पाच कोटी रुपयांची फसवणूक उघडकीस आल्यानंतर, कोतवाली पोलिसांनी 22 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आणि तपास सुरू केला.
