मोनार्क युनिवर्सल ग्रुप वर आरोप आहे की, त्यांनी जाहिरातीव्दारा नवीन मुंबईमध्ये आपले अनेक प्रोजेक्ट्ससाठी बायर्सला आकर्षित केले. तसेच त्यांना फ्लॅट दिले नाही. याकरिता ग्रुपने एक मोठ्या बॉलिवूड अभिनेत्रीला ब्रँड एंबेसेडर बनवले होते. अनेक लोकांनी आपली तक्रार पोलिसांना देतांना उल्लेख केला होता की, बॉलिवूड अभिनेत्रीव्दारा मोनार्क युनिवर्सल ग्रुपच्या प्रोजेक्ट्सचा प्रचार पाहिल्यानंतर त्यांनी कंपनीमध्ये गुंतवणूक केली होती.
मुंबईमधील मोनार्क युनिवर्सल ग्रुपवर ईडीने पकड घट्ट करणे सुरु केले आहे. या साखळीमध्ये ईडीने पीएमएलएच्या एवढे ग्रुपची नवी मुंबईमध्ये स्थित 52.73 करोड रुपयाची संपत्ती जप्त केली आहे . मोनार्क युनिवर्सल ग्रुप वर आरोप आहे की, त्यांनी जाहिरातीव्दारा नवीन मुंबईमध्ये आपले अनेक प्रोजेक्ट्ससाठी बायर्सला आकर्षित केले व त्यांना फ्लॅट दिले नाही. याकरिता ग्रुपने एक बॉलिवूड अभिनेत्रीला ब्रँड अँबेसेडर बनवले
ईडीने मेसर्स मोनार्क युनिवर्सल ग्रुप, गोपाळ अमरलाल ठाकूर, हसमुख अमरलाल ठाकूर आणि इतर विरोधात फसवणुकी साबोत इतर कलाम नोंदवून महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये दाखल केलेल्या प्रकरणांची चौकशी केली. आरोप आहे की, बिल्डर ग्रुपने फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून पैसे तर घेतले पण रजिस्ट्री केली नाही. यामुळे या तक्रारीच्या आधारे महाराष्ट्र पोलिसांनी बिल्डर कंपनी आणि त्याचे निदेशकां विरुद्ध गंभीर कलाम मध्ये केस नोंदवली आहे. आता याची चौकशी ईडी करीत आहे.
